चीनी नागरिक चार्ली पेंग की गिरफ्तारी से जुड़ी है प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से चीन की कंपनियों पर की गई हालिया कार्रवाई

नई दिल्ली। आयकर विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से चीनी फर्मों पर हालिया कार्रवाई चीनी नागरिक लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग (स्नव ैंदह ंसपंे ब्ींतसपम च्मदह) की गिरफ्तारी से जुड़ी है। सूत्रों ने बताया कि वह हवाला नेटवर्क चला रहा था। हालांकि कंपनियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। आयकर विभाग ने चार्ली पेंग को अगस्त 2020 में एक हजार करोड़ के हवाला नेटवर्क से जुड़ी छापेमारी में पकड़ा था।
एक सरकारी सूत्र र्ने को बताया कि तलाशी के बाद हवाला लेनदेन और पेंग के परिसर से मिले सबूतों की जांच के दौरान पता है कि लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग (स्नव ैंदह ंसपंे ब्ींतसपम च्मदह) शीर्ष चीनी मोबाइल और फिनटेक कंपनियों के लिए हवाला नेटवर्क चला रहा था। आईटी अधिकारियों को सबूतों के जरिए पता चला कि चार्ली पेंग चीनी मोबाइल कंपनियों के लिए हवाला लेनदेन कर रहा था।
आयकर विभाग के मूल निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के शीर्ष अधिकारियों को चार्ली पेंग के हवाला नेटवर्क के बारे में सूचित किया गया था। पेंग अपनी फर्जी कंपनियों के जाल के जरिए हवाला लेनदेन करने के साथ ही चीन से आने-जाने के लिए धन की निकासी कर रहा था। प्राथमिक सबूतों को देखने के बाद विभाग ने अधिकारियों को छानबीन की हरी झंडी दी थी। अंततरू आयकर विभाग की दिल्ली जांच शाखा को चार्ली पेंग के हवाला कारोबार पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया।
एक अन्य सूत्र ने बताया कि अगस्त 2020 में चार्ली पेंग पर आयकर विभाग की कार्रवाइ के बाद अगस्त 2021 में जेडटीई कॉर्प के पांच परिसरों में तलाशी ली गई। वित्त मंत्रालय ने जेडटीई का नाम लिए बिना एक बयान जारी कर कहा कि आयात बिलों की जांच और बिक्री बिलों की छानबीन से पता चलता है कि उपकरणों के व्यापार पर लगभग 30 प्रतिशत का सकल लाभ हुआ था जबकि कंपनी पिछले कुछ वर्षों में भारी नुकसान की बात कह चुकी है।